Инициативная группа клиентов криптовалютной биржи Wex обнаружила на горячих и холодных кошельках платформы похищенные средства на сумму более $250 млн

Инициативная группа клиентов криптовалютной биржи Wex обнаружила на горячих и холодных кошельках платформы похищенные средства на сумму более $250 млн. В ходе собственного расследования координационный центр группы пострадавших провел аудит транзакций биржи. Также они идентифицировали аккаунты, через которые отмывалась часть денег. Уголовное дело по факту мошенничества основателей Wex передано из Новочебоксарска в следственный департамент Москвы. «Вся информация передана следствию и официально прикреплена к материалам уголовного дела, это позволит провести необходимые следственные действия и будет доказательством в суде», – отметили в инициативной группе. Сейчас координаторы разыскивают остальных пострадавших клиентов Wex, в том числе иностранных, для составления гражданского иска. Напомним, криптовалютная биржа Wex является правопреемницей торговой платформы BTC-e. Летом 2017 года Wex выкупила аккаунты клиентов площадки BTC-e после закрытия и ареста счетов последней. Wex переняла на себя долговые обязательства BTC-e и к апрелю 2018 года выплатила 20% от общей суммы. В том же месяце действующий на тот момент CEO Wex Дмитрий Васильев и экс-боевик «ДНР» Дмитрий «Морячок» Хавченко заключили договор о намерениях по продаже биржи. В июле 2018 года сделка по передаче прав собственности «Морячку» перешла в завершающую стадию. Позднее Хавченко оформил на свою дочь Дарью официального оператора биржи — сингапурскую компанию World Exchange Services. В ноябре 2019 года издание BBC сообщило, что к покупке Wex и дальнейшему выводу с нее средств причастен российский предприниматель, бывший банкстер МДМ-банка Константин Малофеев. Согласно признательным показаниям «красного админа» Wex Алексея Билюченко, средства пользователей биржи его под угрозами заставили перевести на личные кошельки сотрудников ФСБ РФ, в частности, Антона Немкина. Владелец платежной системы MoneyPolo Сергей Майзус сообщал, что деньги биржи отмывались через Нэклис-Банк, принадлежащий Наталье Касперской. Его совладелец Мусатов умер при странных обстоятельствах. https://t.me/banksta/8516