ГУЭБиПК МВД арестовала за особо крупное мошенничество бывшего старшего финансового советника инвесткомпании QB Finance Дениса Шумаков и Георгий Ганца

ГУЭБиПК МВД арестовала за особо крупное мошенничество бывшего старшего финансового советника инвесткомпании QB Finance Дениса Шумаков и Георгий Ганца. Они были соучредителями ООО «Шумаков и партнеры», которая несколько лет обзванивали клиентов крупных банков. Мошенники предлагали инвестировать свои сбережения фондовый и срочный рынок США под 18%. Никто из тех, кто доверил предполагаемым аферистам деньги, ни обещанной прибыли, ни денег вернуть не смог. Шумакова и Ганца задержали с интервалом в несколько дней в их таунхаусах в элитных подмосковных коттеджных поселках. После обыска в домах аналогичные мероприятия были проведены и в офисе компании в «Москва-Сити» на 31-м этаже башни «Империя». Там были изъяты документы, электронные носители информации, клиентские базы, а также методички, где было предписано, как себя вести в случае визита сотрудников правоохранительных органов. Шумаков работал в инвесткомпании QB Finance, располагающейся в соседней башне на той же Пресненской набережной. Очевидно, поднабравшись опыта, он решил в 2016 году открыть свое дело. Менеджеры предлагали фантастические 40%. При этом, когда достоверно знали, сколько у потенциальной жертвы на счете в банке, предлагали играть сразу по-крупному — вкладывать от $50 тыс. до $300 тыс. Многие из обманутых вкладчиков буквально до последнего продолжали верить в отговорки, что вернуть деньги им не могут, например, из-за введенных в отношении России санкций или неожиданного обвала финансового рынка. Более того, когда жертвам демонстрировали фальшивые электронные отчеты о якобы успешных торговых операциях, например по покупке-продаже ценных бумаг, некоторые из них соглашались еще и на дополнительные инвестиции. На данный момент установлены около 50 пострадавших, а сумма нанесенного ущерба превышает 300 млн руб. Однако, как говорят участники расследования, уже в самое ближайшее время и первая, и вторая цифра могут вырасти в разы. Часть денег оказалась в офшорах, а остальные предполагаемые мошенники тратили на личные нужды, живя на широкую ногу и ни в чем себе не отказывая. Свою вину в мошенничестве они уже признали. @banksta