Банкстерам теперь обязаны еще тщательнее проверять клиентов на отмывание и обналичивания денег, следует из нового письма Банка России

Банкстерам теперь обязаны еще тщательнее проверять клиентов на отмывание и обналичивания денег, следует из нового письма Банка России. Банк не будет считаться причастным к незаконным действиям своих клиентов, если объем сомнительных операций за квартал меньше 0,5 млрд руб. Ранее применялся порог в 1 млрд руб. Допустимая доля сомнительных операций в оборотах клиентов с наличными не более 2% за квартал. @banksta